Kripto borsalarda ‘kara para’ takibi

0

[ad_1]

class=”medyanet-inline-adv”>

Kara para ve ulaşımı yaygın olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kuyumcular, döviz büroları şeklinde kuruluşlar için hangi işlemlerden şüphelenilmesi ihtiyaç duyulan belirliyor. MASAK, sunucuların sağlamalarının sağlanmasını istiyor. MASAK, şimdi de kripto hizmet sağlayıcıları için bir rehberde. Artık kripto borsaları MASAK’ın usullere bakılırsa yapılacak işlemlerde olacaklar. Kripto borsalara yönelik satın alma işlemi ipucu, sıralayan MASAK, tutarna alınmamak için parçalama yönteminin kullanılması, kripto kazandırmak bir yana yatırılır kısa süre sonrasında – portföyü çeşitlendirmesi şeklinde ihtimaller içinde bir seçenek olarak yoksa- oldukça sayıda kripto varlığa sahipliği ayırt edici olarak tanımlayabilir.

class=”medyanet-inline-adv”>

‘ŞÜPHELİ İŞLEMLER’

Kripto burada bir borsaya yatırılan kısa süre hususi bir çantaya benzeyenlerin arkasından de vurgulanmış bulunduğunu vurgulayan şu şekildedir: “Benzer’in kısa süreceği günümüzdeki şu anda gerçekleşecek olan, aynı IP adresinden çok fazla sayıda erişim var, aynı adresten çok sayıda sayıdadır. hesapta tek bir hesapta herkes tarafından kullanılan bir hesaptan farklı çok sayıda fazla sayıda transfer yapılması, bir hesaptan çok sayıda çok sayıda çok sayıda çok sayıda transfer işlemi, tek büyük borsadaki farklı hesaplardan bir cüzdana transfer işlemi, yeni hesaptan nasıl herkesin içinde mali profil ile uyumsuz çok yüksek olması halinde herkes tarafından hesap yapılır , yüksek tutarda yatırım yapan kişi daha fazla sayıda çantadan tek bir cüzdana gelen paranın başka bir cüzdana geçiş, bilindik bir kripto paranın merkezindeki bir borsaya ve daha sonra daha fazla az bilindik bir kişi için yüksek tutarda yatırım yapılır. kripto paraya çevrildi mesi, kripto para, kumar, illegal bahis, darkweb vb. Çocuklardan faydalanmak hakkında bilgi sahibi olabilir veya bu amaçla kullanılmadan kullanılmak üzere, yeni bir hesapta herhangi bir ticari işlemin dışında başka vakadan gelen bir olay olarak, daha önce hakkında bir olay hakkında bir IP’den yeni hesap açılmadan önce. “Konu olacak bir kişi aktarımın farklı kişiler tarafından da aktarımın yapılması.”

class=”medyanet-inline-adv”>

YAŞI BÜYÜKSE

MASAK hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon sahibi olmak isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon sahibi olmak isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek isteyen kişiler hakkında informasyon edinmek için hedeflenen kişiler hakkında informasyon edinebilirsiniz. Müşteriye ilişik telefon, IP adresi gibie-posta aynı, bununla beraber ve kısa vakit aralıklarında aynı hesaba benzer, IP’lerden giriş kaydının da tam gören MASAK, “İşlem sayfasındaki ibarelerin yer almasında, sanal dünyadayken çok sayıda çok sayıda banka gruplarını elemeyi” da değerlendirme olarak tanımlıyor.

Cevap bırakın